WIRELESS VEGAS – POLÍTICA KYC (CONÓZCA A SU CLIENTE)

En determinadas circunstancias, solicitaremos los detalles de KYC a nuestros Jugadores para activar sus cuentas, aumentar sus límites de depósito mensuales o para verificar cuándo se les pagan las ganancias.

TÉRMINOS GENERALES

Wireless Vegas ha emitido Pautas integrales de 'Conozca a su cliente' (KYC) para todas las empresas financieras no bancarias (NBFC) en el contexto de las recomendaciones hechas por el Grupo de acción financiera (GAFI) y las normas contra el lavado de dinero (AML) y la lucha Políticas de Financiamiento del Terrorismo (CFT) ya que las autoridades reguladoras las utilizan como referencia internacional para enmarcar las políticas establecidas. En vista de lo mismo, Wireless Vegas (“Compañía”) ha adoptado dichas pautas KYC con las modificaciones oportunas en función de la actividad desarrollada por la misma. La Compañía se ha asegurado de que se formule un marco de políticas adecuado sobre KYC y medidas ALD de acuerdo con las pautas prescritas y debidamente aprobadas por sus partes interesadas relevantes.

OBJETIVOS, ALCANCE Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICA:

El objetivo de las pautas de KYC es evitar que la Compañía sea utilizada, intencional o involuntariamente, por elementos criminales para actividades de lavado de dinero o actividades de financiamiento del terrorismo. Los procedimientos KYC también permitirán a la Compañía conocer y comprender mejor a sus Clientes y sus transacciones financieras, lo que a su vez la ayudará a administrar sus riesgos de manera prudente. Por lo tanto, la política de KYC ha sido enmarcada por la Compañía para los siguientes propósitos:

  1. Evitar que elementos delictivos utilicen la Compañía para actividades de lavado de dinero;

  2. Permitir que la Compañía conozca y comprenda mejor a sus Clientes y sus transacciones financieras, lo que, a su vez, ayudaría a la Compañía a administrar los riesgos de manera prudente;

  3. Implementar controles apropiados para la detección y reporte de actividades sospechosas de acuerdo con las leyes aplicables / procedimientos establecidos;

  4. Para cumplir con las leyes aplicables y las pautas regulatorias; 5. Asegurar que el personal involucrado esté adecuadamente capacitado en los procedimientos KYC / ALD / CFT.

Esta Política de KYC de Wireless Vegas es aplicable a todas las sucursales / oficinas de la Compañía y debe leerse junto con las pautas operativas relacionadas que se emitan de vez en cuando. Esta Política incluye nueve (9) elementos clave:

a) Política de aceptación del cliente (CAP);

b) Procedimientos de identificación de clientes (CIP);

c) Seguimiento de transacciones;

d) Gestión de riesgos;

e) Programa de formación;

f) Sistemas de control interno;

g) Mantenimiento de registros;

h) Nombramiento de Oficial Principal;

i) Informar a las autoridades pertinentes.

DEFINICIÓN DE CLIENTE:

A los efectos de la política de KYC de la Compañía, un "Cliente" significa una Persona según se define en las Pautas de Conozca a su Cliente emitidas por Wireless Vegas (y cualquier enmienda ocasional a esto) que actualmente se encuentran en:

a) Una persona o entidad que mantiene una cuenta y / o tiene una relación comercial con la Compañía;

b) Una Persona que tiene una Cuenta Registrada con la Compañía y tiene algún tipo de actividad monetaria dentro de la Compañía;

c) Una Persona en cuyo nombre se mantiene la Cuenta Registrada (es decir, el beneficiario efectivo);

d) Beneficiarios de transacciones realizadas por intermediarios profesionales como Corredores de Bolsa, Contadores Públicos, Abogados, etc., según lo permita la ley;

e) Cualquier otra Persona relacionada con la actividad monetaria que pueda representar una reputación significativa u otros riesgos para la Compañía, por ejemplo, una transferencia bancaria o emisión de un giro a la vista de alto valor como una sola transacción.