WIRELESS VEGAS – POLITYKA KYC (ZNAJ SWOJEGO KLIENTA)

W pewnych okolicznościach poprosimy naszych Graczy o podanie danych KYC w celu aktywacji ich kont, zwiększenia miesięcznych limitów wpłat lub weryfikacji w przypadku wypłacania wygranych.

OGÓLNE WARUNKI

Firma Wireless Vegas wydała kompleksowe wytyczne „Poznaj swojego klienta'' (KYC) dla wszystkich niebankowych firm finansowych (NBFC) w kontekście zaleceń wydanych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) i standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz zwalczania Polityki finansowania terroryzmu (CFT), ponieważ są one wykorzystywane przez organy regulacyjne jako międzynarodowy punkt odniesienia przy określaniu określonych polityk. W związku z tym Wireless Vegas („Spółka”) przyjęła wspomniane wytyczne KYC z odpowiednimi modyfikacjami w zależności od podejmowanej przez nią działalności. Firma zapewniła, że ​​odpowiednie ramy polityki dotyczące środków KYC i AML są sformułowane zgodnie z zalecanymi wytycznymi i należycie zatwierdzone przez odpowiednich interesariuszy.

CELE, ZAKRES I STOSOWANIE POLITYKI:

Celem wytycznych KYC jest zapobieganie celowemu lub nieumyślnemu wykorzystywaniu Spółki przez elementy przestępcze do działań związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Procedury KYC umożliwią również Spółce lepsze poznanie i zrozumienie Klientów oraz jej transakcji finansowych, co z kolei pomoże jej ostrożnie zarządzać ryzykiem. W związku z tym polityka KYC została sformułowana przez Spółkę w następujących celach:

  1. Zapobieganie wykorzystywaniu Firmy przez elementy przestępcze do prania brudnych pieniędzy;

  2. Umożliwienie Firmie lepszego poznania i zrozumienia Klientów oraz ich transakcji finansowych, co z kolei pomogłoby Spółce w ostrożnym zarządzaniu ryzykiem;

  3. Wprowadzić odpowiednie mechanizmy kontroli wykrywania i zgłaszania podejrzanych działań, zgodnie z obowiązującym prawem / ustanowionymi procedurami;

  4. Przestrzeganie obowiązujących przepisów i wytycznych regulacyjnych; 5. Zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia odpowiedniego personelu w zakresie procedur KYC / AML / CFT.

Niniejsza Polityka KYC firmy Wireless Vegas ma zastosowanie do wszystkich oddziałów / biur Firmy i należy ją czytać łącznie z powiązanymi wytycznymi operacyjnymi wydawanymi od czasu do czasu. Niniejsza Polityka obejmuje dziewięć (9) kluczowych elementów:

a) Polityka akceptacji klientów (CAP);

b) Procedury identyfikacji klienta (CIP);

c) Monitorowanie transakcji;

d) Zarządzanie ryzykiem;

e) program szkoleniowy;

f) systemy kontroli wewnętrznej;

g) Prowadzenie dokumentacji;

h) wyznaczenie głównego urzędnika;

i) Raportowanie do odpowiednich władz.

DEFINICJA KLIENTA:

Dla celów polityki KYC Firmy „Klient” oznacza Osobę zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych Poznaj swojego klienta wydanych przez Wireless Vegas (i wszelkimi wprowadzanymi od czasu do czasu poprawkami), które są obecnie następujące:

a) Osoba lub podmiot, który utrzymuje konto i / lub utrzymuje relacje biznesowe ze Spółką;

b) Osoba, która ma Zarejestrowane Konto w Firmie i prowadzi jakąkolwiek działalność pieniężną w Firmie;

c) Osoba, w imieniu której prowadzone jest Zarejestrowane Konto (tj. właściciel odsetek);

d) Beneficjenci transakcji przeprowadzanych przez profesjonalnych pośredników, takich jak maklerzy giełdowi, biegłych rewidentów, radcy prawni itp., zgodnie z prawem;

e) Każda inna osoba związana z działalnością pieniężną, która może stwarzać poważne zagrożenie dla reputacji lub inne ryzyko dla Spółki, np. przelew bankowy lub emisja czeków płatnych na żądanie o wysokiej wartości jako pojedyncza transakcja.