WIRELESS VEGAS - ЗНАЙТЕ СВОЮ КЛИЕНТСКАЯ ПОЛИТИКА

В определенных обстоятельствах мы будем запрашивать данные KYC у наших игроков, чтобы активировать их учетные записи, увеличить их ежемесячные лимиты депозита или для проверки при выплате выигрышей.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Wireless Vegas выпустила исчерпывающее руководство «Знай своего клиента» (KYC) для всех небанковских финансовых компаний (NBFC) в контексте рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и стандартов по борьбе с отмыванием денег (AML) и борьбе с ними. Политика финансирования терроризма (ПФТ), используемая регулирующими органами в качестве международного эталона для определения заявленной политики. В связи с этим Wireless Vegas («Компания») приняла указанные руководящие принципы KYC с соответствующими изменениями в зависимости от осуществляемой ею деятельности. Компания позаботилась о том, чтобы надлежащая основа политики в отношении мер KYC и AML была сформулирована в соответствии с предписанными руководящими принципами и должным образом утверждена соответствующими заинтересованными сторонами.

ЦЕЛИ, ОБЪЕМ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ:

Целью руководящих принципов KYC является предотвращение намеренного или непреднамеренного использования Компании криминальными элементами для деятельности по отмыванию денег или финансированию терроризма. Процедуры KYC также должны позволить Компании лучше знать и понимать своих Клиентов и свои финансовые операции, что, в свою очередь, поможет ей разумно управлять своими рисками. Таким образом, политика KYC была разработана Компанией для следующих целей:

  1. Предотвратить использование Компании преступными элементами для отмывания денег;

  2. Чтобы позволить Компании лучше знать и понимать своих Клиентов и их финансовые операции, что, в свою очередь, поможет Компании разумно управлять рисками;

  3. Внедрить соответствующий контроль для обнаружения и сообщения о подозрительной деятельности в соответствии с применимыми законами / установленными процедурами;

  4. Соблюдать применимые законы и нормативные требования; 5. Обеспечить надлежащее обучение соответствующего персонала процедурам KYC / AML / CFT.

Настоящая Политика KYC Wireless Vegas применима ко всем филиалам / офисам Компании, и ее следует читать вместе с соответствующими оперативными инструкциями, выпускаемыми время от времени. Настоящая Политика включает девять (9) ключевых элементов:

а) Политика принятия клиентов (CAP);

б) Процедуры идентификации клиентов (CIP);

в) Мониторинг транзакций;

г) управление рисками;

д) Программа обучения;

е) Системы внутреннего контроля;

ж) делопроизводство;

з) Назначение главного должностного лица;

i) Отчетность в соответствующие органы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА:

Для целей политики KYC Компании «Клиент» означает Лицо, как определено в Руководстве «Знай своего клиента», выпущенном Wireless Vegas (и любыми поправками к нему, время от времени), которые в настоящее время находятся под:

а) физическое или юридическое лицо, которое ведет учетную запись и / или поддерживает деловые отношения с Компанией;

б) Лицо, которое имеет зарегистрированный счет в Компании и ведет любую денежную деятельность в Компании;

c) Лицо, от имени которого ведется Зарегистрированная учетная запись (то есть бенефициарный владелец);

г) бенефициары операций, проводимых профессиональными посредниками, такими как биржевые маклеры, дипломированные бухгалтеры, солиситоры и т. д., как это разрешено законом;

e) Любое другое Лицо, связанное с денежно-кредитной деятельностью, которая может представлять значительную репутацию или другие риски для Компании, например, банковский перевод или выдача тратты на высокую стоимость в виде единой транзакции.